En Resumen
- AUSTRAC advirtió a DCE inactivos que retiren sus registros o serán cancelados por riesgos de uso criminal.
- El regulador canceló registros de firmas como FTX Express y anunció un registro público para identificar proveedores legítimos.
- La ofensiva cripto de AUSTRAC se intensificó antes de las elecciones del 3 de mayo, tras investigar a 13 empresas y señalar a más de 50.
El organismo de control financiero de Australia ha advertido a las empresas de criptomonedas inactivas "úsalos o piérdelos", advirtiendo que cancelará registros como parte de una amplia ofensiva para proteger a los consumidores y frenar la actividad criminal.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) indicó que está contactando a los exchanges de monedas digitales (DCE) que parecen inactivos, instándolos a retirar voluntariamente sus registros o enfrentar la cancelación, según un comunicado publicado recientemente.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, señaló en el comunicado que dichas empresas plantean un "alto riesgo" de ser "cooptadas" por criminales debido a la legitimidad asociada al registro AUSTRAC.
"Nuestra inteligencia muestra que las criptomonedas pueden ser explotadas por criminales para lavado de dinero, estafas y actividades de mulas de dinero, y estamos viendo a demasiadas personas cayendo víctimas de estafas que involucran moneda digital", dijo Thomas.
AUSTRAC tiene 427 DCE registrados, pero cree que muchos ya no están operando, según el comunicado.
El organismo de control financiero planea publicar las cancelaciones en línea y lanzar un registro público para ayudar a los clientes a verificar proveedores legítimos.
"Los miembros del público deberían sentirse seguros de que pueden identificar proveedores legítimos de criptomonedas que están registrados y sujetos a supervisión regulatoria", dijo el CEO de AUSTRAC, prometiendo "expulsar a los criminales de esta industria".
Varias empresas, incluidas FTX Express Pty Ltd, AccE Australia Pty Ltd y Oaks Payments Pty Ltd, ya han visto sus registros cancelados en los últimos años después de quedar inactivas o enfrentar insolvencia.
"Si un DCE tiene la intención de ofrecer un servicio, debe contactarnos; de lo contrario, cancelaremos el registro", dijo Thomas, añadiendo que las empresas pueden volver a solicitar si "las circunstancias cambian".
La "ofensiva" cripto de AUSTRAC
Esta ofensiva sigue a una investigación de AUSTRAC de un año que llevó a acciones regulatorias contra 13 empresas de criptomonedas en febrero.
El regulador señaló a más de 50 empresas adicionales bajo escrutinio y advirtió que las empresas no conformes enfrentan suspensión o cancelación de registro.
La intensa ofensiva ocurre mientras Australia se dirige a elecciones el 3 de mayo, con la regulación de criptomonedas emergiendo como un punto clave de conflicto.
Recientemente, el exchange global de criptomonedas Coinbase hizo un llamado a los votantes australianos para apoyar a candidatos que impulsen regulaciones claras de activos digitales, calificando el entorno de políticas cripto del país como "frustrántemente vago y subdesarrollado".