En Resumen
- EE. UU. acusó a 12 personas más por red de cibercrimen que robó \$263 millones en criptomonedas
- El grupo, compuesto en su mayoría por jóvenes entre 18 y 21 años, gastó en autos de lujo, fiestas y regalos
- Usaban ingeniería social, mezcladores de cripto y empresas pantalla para lavar el dinero
- Uno de los acusados seguía operando desde prisión; enviaban efectivo oculto en peluches Squishmallows
Los fiscales de EE. UU. han acusado a 12 personas más en relación con una red de cibercrimen que presuntamente robó más de $263 millones en criptomonedas a través de una operación sofisticada de ingeniería social y piratería, y gastaron las ganancias en autos caros, fiestas en clubes nocturnos y artículos de lujo.
Los cargos, revelados el jueves en una acusación de cuatro cargos contra Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21, fueron anunciados por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, el FBI y la Investigación Criminal del IRS. Serrano no está en la nueva acusación.
Junto a Lam, los nuevos sospechosos incluyen tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros, con arrestos realizados en California y órdenes de arresto emitidas para dos individuos que se cree están en Dubái.
Todos menos uno tienen entre 18 y 21 años, con dos identidades de los acusados desconocidas más allá de sus apodos en línea.
De los trece, doce acusados enfrentan cargos de conspiración RICO, nueve tienen un cargo adicional de conspiración para lavar instrumentos monetarios y ocho cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.
Un último acusado, John Tucker Desmond, de 19 años, enfrenta cargos de obstrucción a la justicia por destruir pruebas.
El caso surge en medio de un aumento más amplio en ciberdelitos. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI informó de pérdidas por delitos en internet de $16.600 millones en 2024, un aumento del 33% respecto al año anterior.
El fraude relacionado con criptomonedas representó una parte significativa, con 149.686 denuncias. Los fondos perdidos ascendieron a más de $9.300 millones en pérdidas, un aumento del 66% respecto a 2023.
Orgía de gastos
Según la acusación, el grupo operó al menos desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025, inicialmente conectándose a través de plataformas de juegos en línea.
Los miembros asumieron diversos roles, desde hackers de bases de datos e identificadores de objetivos hasta personas que se hacían pasar por agentes de soporte para engañar a las víctimas y lavadores que convertían criptomonedas robadas en efectivo.
El miembro del grupo Marlon Ferro, de 19 años, llevó a cabo robos físicos para robar billeteras de criptomonedas, incluido un allanamiento en julio de 2024 en una casa de Nuevo México.
También se les acusa de blanquear fondos a través de mezcladores, VPN y empresas pantalla.
El dinero se utilizó para la compra de al menos 28 autos exóticos, algunos valorados en hasta $3.800.000 cada uno, alquiler de jets privados, varias cuentas de discoteca de medio millón de dólares y regalos de bolsos Hermes a novias.
Se informó que dinero en efectivo a granel fue enviado oculto dentro de Squishmallows rellenos, una marca popular de juguetes blandos.
Los miembros del grupo alquilaron casas de lujo en los Hamptons, Los Ángeles y Miami, y contrataron guardias de seguridad privados.
Los fiscales dijeron que los activos confiscados incluyen Lamborghinis, Ferraris, Rolls-Royces, ropa y relojes de diseñador, champán y una parrilla de dientes amarilla.
El acusado principal y "organizador" Lam supuestamente continuó orquestando actividades incluso mientras estaba en detención previa al juicio, dirigiendo a sus asociados para entregar bienes de lujo a su pareja.
La investigación sigue en curso, con el apoyo de las oficinas del FBI en Los Ángeles y Miami.
Editado por Sebastian Sinclair